Европейская комиссия обновила список стран, которые не имеют законодательства или финансовых инструментов, достаточных для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Документ опубликован 13 февраля на сайте Европейской Комиссии.
В списке перечислены 23 страны или территории.
«Цель этого перечня – защитить финансовую систему ЕС за счет лучшего предотвращения отмывания денег и террористическим рискам. В результате включения в список, банки и другие учреждения, которые попадают под действие правил ЕС по предотвращению отмывания денег, будут подлежать усиленным проверкам финансовых операций», – говорится в сообщении.
В список территорий и стран с высоким риском попали Афганистан, Американские Самоа, Багамы, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Американские Виргинские острова и Йемен.
В Министерстве финансов США заявили, что всерьез обеспокоены списком, опубликованным Еврокомиссией и отметили изъяны, допущенные в процесса его составления.
В Минфине отметили, что глобальной уполномоченной организацией по установлению стандартов в борьбе с отмыванием денег является «Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (ФАТФ), а список Еврокомиссии идет вразрез с «обстоятельной методологией ФАТФ».
Кроме методических претензий США отвергли включение в список Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.
«Обязательства и действия Соединенных Штатов по внедрению стандартов ФАТФ распространяются на все территории США… Министерству финансов не было предоставлено какой-либо значимой возможности обсудить с Европейской комиссией основания для включения перечисленных территорий США», – подчеркнули в Минфине США.
В американском казначействе добавили, что финансовые институты США не будут учитывать список Европейской комиссии.
