14 февраля в Москве задержали четырех сотрудников крупнейшего в России инвестиционного фонда Baring Vostok, в том числе его основателя – американца Майкла Калви. Об этом сообщается на сайте компании.
«Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс» задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», – указано в сообщении.
Отмечается, что Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк «Восточный Экспресс», продолжают работать в обычном режиме.
Forbes пишет, что 15 февраля Басманный суд Москвы арестовал до 13 апреля менеджеров Baring Vostok Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Филиппа Дельпаля, а также гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего главу правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Рассмотрение ходатайства об аресте Калви суд отложил до 13.00 16 февраля. Срок его задержания продлен на 72 часа.
Фигурантов дела подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество) Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, Калви, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в 2,5 млрд руб. перед банком «Восточный», организовал хищение этой суммы. Якобы к хищению причастны также члены совета директоров банка «Восточный» Дельпаль и Зюзин, которые помогли Калви ввести в заблуждение Шерзода Юсупова. Последний также входит в совет директоров «Восточного».
Согласно версии следствия, Калви в 2017 году убедил акционеров этого банка, 52% акций которого принадлежит Baring Vostok через кипрскую компанию Evison Holdings Limited, купить у «Первого коллекторского бюро» акции люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет погашения долга в 2,5 млрд руб. (1 млрд грн). При этом компания стоила только 600 тыс. руб. (240 тыс. грн). В результате на балансе банка оказались низколиквидные акции, а сумма долга была похищена.
Дело ведет Федеральная служба расследований РФ, которой о произошедшем сообщил Юсупов. Forbes пишет, что экс-глава правления «Восточного» Кордичев начал давать показания. По словам адвоката, он «раскрывает структуру хищения».
В Baring Vostok заявили, что считают задержание своих сотрудников и предъявленные обвинения следствием акционерного конфликта вокруг банка «Восточный».
«Мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников и будем отстаивать их права. Baring Vostok ведет свою деятельность в России в полном соответствии с законодательством», – отметили в инвестфонде.
Как пишет Forbes, Калви считает предъявление обвинений результатом конфликта с Юсуповым и миноритарием банка Артемом Аветисяном, которому принадлежит 32% акций.
Baring Vostok – один из старейших и крупнейших инвестфондов в РФ. Он существует с 1994 года и специализируется на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР. С 1994 года фонд вложил свыше $2,8 млрд в 80 компаний в России, Казахстане и Украине.
